煤炭贸易常见的诈骗行为

作者：  来源：  时间：2011-08-15  浏览5164次

由于煤炭资源相对紧张，煤炭市场整体上供不应求，供应偏紧，煤源难觅是煤炭贸易人员的普遍共识，这就出现了以采购煤炭、申报车皮计划名义行骗的客户比较多，造成煤炭交易领域的诈骗案件不断攀升，致使煤炭交易无法达成。当然，以国有企业名义压级压价、不付煤款进行诈骗的也大有人在，这里做简单剖析。

    1、卖方诈骗 有四种方式

    第一种方式是卖方有的就以预付铁路车皮计划费、预付煤炭定金、小款等的名义进行诈骗，给购货方造成较大的损失。由于煤炭资源供应紧张，一些煤炭产区的供货方就以煤源紧张，铁路计划费需要支付的名义进行诈骗活动，如山西相钧物资有限公司、周口创伟商贸有限公司就是有诈骗劣迹、并多次行骗得成的骗子公司。他们公司以发煤炭为名，2010年10月份骗山东龙口龙矿集团预付煤款定金30000元，煤款到位不给发煤，预付定金到目前一直没有返还；该公司经理李旭飞、李旭东，业务员郭记州，2010年10月份龙矿集团汇出的购煤定金及货款全部到账后，他们一直没有准备发货的煤炭，更没有按照约定给发煤，并企图把煤款骗到手，幸亏山东龙口矿务局配煤公司预付的煤款236万元采取了预防措施，得到了及时控制，货款没有被郭记州等一伙骗子骗到手。据说，该公司还同时诈骗了其他客户，并且诈骗数额巨大，由于事实不详，不便叙述。

    第二种方式是狐假虎威，假借国有企业的名义诈骗。由于煤炭资源整合，煤炭企业兼并重组，一些民营煤矿由国有煤矿兼并重组，有的民营煤矿兼并重组后，经营权还是保留在原民营煤矿的投资者手里，有的原民营煤矿企业主，靠兼并重组后煤矿挂有国有煤炭集团下属煤矿的牌子进行诈骗活动。如中部一煤炭生产大省的国有煤炭集团兼并重组的某民营煤矿，兼并重组后该煤矿一直没有生产，但是由于挂有国有大型煤炭集团的牌子，该煤矿就以国有煤炭企业集团下属煤矿的名义大肆签订煤炭销售合同，今年就已经签订了20多笔较大的煤炭购销合同，收取了大量的煤炭货款，可是，该煤矿一直处于整改之中，一两煤炭都没有生产，靠开据煤炭销售的空头支票，却销售了逾亿元的售煤货款，现在购煤客户要煤没有煤，要钱不给钱，客户受到严重的经济损失，个个怨声载道。

    第三种方式是供货商煤炭产品以次充好，掺杂使假，蓄意诈骗。在煤炭交易过程中，供货商或运输商，采取非法手段，以劣质产品充优质产品，以劣质产品掺入合格产品，用质量问题严重的不合格产品充合格产品，致使煤炭产品质量严重下降，远远达不到合同规定的质量要求，甚至出现了严重的导致发电机组停机等恶劣后果。 第四种方式是以低价煤炭和宽松的交易条件为诱饵，诈骗客户的货款。采购物美价廉的煤炭，获取较高的利益是煤炭贸易商的共同愿望，如果在不了解行情的情况下，刻意追求不切实际的低价采购，往往会陷入被诈骗的境地。煤炭骗子郭记州所在公司等就以较低的煤炭销售价格招揽客户，结果客户的货款到账后，他们就是不给发煤，很快把资金转走，据为己有，使客户多次遭受严重损失；他们还采取请客送礼的方式大量套取银行贷款，或许银行最终也可能成为被诈骗的对象。

    2、买方诈骗 有三种方式

    第一种方式是用煤企业买方的不法人员，采取恶意化验，压级压价的方式进行诈骗。化验岗位是接收厂家的肥缺，有的供货商被化验工坑骗的丢盔卸甲，损失惨重。如山东鲁北某化工集团公司由于有关人员心术不正，化验不规范，压级压价，造成通过江苏某公司给他们送煤的绝大多数客户都是亏损而归；鄂尔多斯伊旗的金君经理从东胜拉的块煤本来收到基低位发热量有5900大卡/千克左右，结果一化验只有5300多大卡/千克，拉送了4卡车块煤，结果亏了30000多元，优质块煤都以远低于5500大卡/千克末煤的价格处理，每吨比按成本价销售亏损200多元；山西忻州的万军超送了500吨左右块煤，最后也以亏损严重而告终，特别是有一次，鲁北某化工集团公司内部化验是5600多大卡/千克（不合格）的煤样，拿到黄骅港化验就是5800多大卡/千克（合格品），想以不合格处理品的价格接收块煤没有得成。

    第二种方式是一些企业违纪关卡林立，恶意欺骗坑害新客户。现在，国有用煤厂家的不少环节都是靠金钱礼品打通的，那个环节不花钱都办不成事，这似乎已经成了潜规则，特别是新客户往往是坑骗的重点。由于新客户多没有良好的人际关系，加上一些利用岗位之变谋取私利的非法人员，想弥补送钱送礼客户的煤炭产品的虚假升级加价给企业造成的损失，就要从新客户开刀，让新客户损失惨重。现在，接受煤炭的国有企业主要有主管领导、采购、财务、化验、计量等关卡，哪一路神仙不敬好都不行，哪一个关卡钱礼不送到都行不通，笔者就听到一位煤炭贸易公司的领导指着一辆新购的高级轿车说，现在做生意都难，这就是我们马上就要送给某国有大型电力企业主管财务的领导的礼物，当然他们对我们结款不会刁难了。这也是国有电力企业亏损严重的重要因素之一，民营电力企业使用高价煤可以盈利，国有电力企业使用低价煤照样亏损，其中不无道理。 第三种方式是采取拖延，甚至不支付煤炭货款的办法，欺骗侵占客户利益。有的企业长期拖欠客户的货款，有的不得到实惠就不给客户结算，有的干脆以企业重组、领导人变化、企业破产等的名义，不予支付应该支付的煤炭货款，甚至以坏账处理，给供应商造成严重损失。

    由于社会主义市场经济体制不完善，煤炭市场的管理不规范，惩治经济领域的法制不健全，部分行业和领域的社会腐败比较严重，在不少国有企业吃拿卡要已属正常，因此造成煤炭领域的交易环境比较恶劣，严重损害了合法的煤炭经营企业和客户的经济利益，因此，为了保护买卖双方的合法权益，避免交易风险，在我国的煤炭贸易领域应该逐步摒弃风险较大的合法权益无法保证的预付货款的方式，积极推广采取信用证的办法减少经营风险，支付煤炭货款。（李朝林）

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